Nemzetközi áruszállítási csalás ügyében tartottak 65 házkutatást
A DIICOT és a pitești szervezett bűnözés elleni rendőri egysége 65 házkutatást végzett egy áruszállítmányok eltulajdonításával gyanúsított csoport ügyében. Az eljárásban vizsgált kár összege a forrás szerint 9 millió euró.
• November 3-án a DIICOT ügyészei és a pitești szervezett bűnözés elleni rendőri egység munkatársai 65 helyszínen tartottak házkutatást. Az akció Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova és Bihor megyére, valamint Bukarestre terjedt ki; a műveletek közül 14-et belga igazságügyi hatóságok európai nyomozási határozatai alapján hajtottak végre.
• A vizsgálat középpontjában álló csoport a gyanú szerint árufuvarozási megbízásokat szerzett Romániában és külföldön, majd az elszállításra átvett rakományokat jogtalanul eltulajdonította. A DIICOT közlése szerint a szervezet 2024 márciusában, öt ember részvételével jött létre, később pedig mintegy harmincan csatlakoztak hozzá.
• A nyomozók által leírt módszer több, a csoport által irányított vagy ellenőrzött vállalkozásra, valamint hamis személyazonosító és fuvarozási iratokra, igazolásokra és rendszámtáblákra épült. A résztvevők feladatokat osztottak fel: egyesek a fuvarok megszerzésével, mások az értékes rakományok kiválasztásával foglalkoztak.
• A rakomány eltulajdonításában a gyanúsítottak között olyan szereplők is voltak, akik a termékeket egyik teherautóból egy másikba rakták át, a szállítmányokat kísérték, illetve az áruk értékesítését intézték. A forrásban ismertetett ügyirat részletei szerint a módszerek a lopás végrehajtását és annak eltitkolását is szolgálták.
• Az eljárásban vizsgált bűncselekmények között szerepel bűnszervezet létrehozása, különösen súlyos következményekkel járó csalás, informatikai hamisítás és pénzmosás. A Mediafax beszámolója a kárt 9 millió euróra teszi; az ismertetett adatok az ügyészségi nyomozásra vonatkoznak.