Újabb részletek a DIICOT gázolajügyéről
A DIICOT több megyében tartott házkutatást a gázolajügyletekhez kapcsolódó adócsalási ügyben. Az érintettek között a konstancai vám korábbi vezetője is szerepel, Gabriel Daraban pedig már a DIICOT székhelyén van, ahol kihallgatják.
• Több megyére kiterjedő nyomozás zajlik a gázolajjal kapcsolatos tranzakciók miatt: a DIICOT csütörtök reggel több tucat helyszínen tartott házkutatást adócsalás gyanújával.
• A vizsgálatban több vámügyi és vállalati tisztségviselő neve is felmerült. A sajtóértesülések szerint érintett lehet a konstancai vám egyik vezetője, az ANAF Bákó megyei adóellenőrzésének irányítója, az Oil Terminal több igazgatója, vámtisztviselők és a CEC Bank alkalmazottai. A gyanúsítottak között említik Florentina Ioaneit, aki 2022 és 2024 között vezette a konstancai vámot.
• Gabriel Daraban a DIICOT-nál vár kihallgatásra. Az Oil Terminal kereskedelmi igazgatói posztjáról a rajtaütést megelőző napon mondott le; a házkutatások alatt jelen volt, majd az ügyészség székhelyére került. A beszámoló szerint 14 éve töltötte be az Oil Terminal igazgatói tisztségét.
• Daraban egy másik, külön vizsgált vállalkozásban is vezető szerepet tölt be. A Global Defense Logistics adminisztrátora; a céget egy adócsalás és pénzmosás gyanúját vizsgáló, kikötői szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyben is érintettként említik. A DNA az ügyben szerdán tartott házkutatásokat, a vizsgálat NATO-hajók kikötői kiszolgálásával függ össze.
• A DIICOT szerint a gyanúsítottak két külföldi társaság köré szerveződő hálózaton keresztül orosz eredetű olajat juttathattak Romániába. Az ügyészi álláspont szerint a konstancai vámot is érintő módszerrel az orosz olajra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat kerülhették meg, hamis származási és szállítási iratok, valamint nehezen ellenőrizhető tengeri útvonalak alkalmazásával.
Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.
Felhasznált források (7)
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța, Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța împreună cu Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
Mediafax
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Mediafax
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Un șef din Vama Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Gabriel Daraban, audiat la DIICOT / Și-a dat demisia cu o zi înainte (surse) / Zeci de percheziții în mai multe județe și firme