Négy embert vettek őrizetbe a brit adóhatóságot érintő csalási ügyben
A román és brit hatóságok közös nyomozása szerint négy gyanúsított jogosulatlanul jutott be a brit adóhatóság informatikai rendszerébe, majd hamis visszatérítési kérelmekkel szerzett pénzt. A kár meghaladja az 1,7 millió fontot; az ügyészség előzetes letartóztatásukat indítványozta.
• Négy román állampolgárt vettek őrizetbe a brit HMRC adóhatóság informatikai rendszerét érintő csalás gyanúja miatt. Az ügyben a román és a brit igazságügyi, illetve rendőri szervek közösen nyomoznak, az együttműködést az Eurojust segíti.
• A gyanúsítottak 2024. január 12. és 2026. február 18. között férhettek hozzá jogosulatlanul a rendszerhez. A beszámoló szerint a belépési felületet jelszó és többfaktoros azonosítás védte.
• A hatóságok szerint brit vállalatok nevében nyújtottak be hamis visszaigényléseket. Az igénylések áfára és jövedelemadóra vonatkoztak; a megszerzett pénzt a gyanúsítottak által ellenőrzött bankszámlákra irányították, a számlaadatok módosításával.
• A kifizetett visszatérítésekből eredő kárt 1 706 038,31 fontra tették. A nyomozás során csütörtök reggel hat romániai megyében, összesen 21 helyszínen tartottak házkutatást bizonyítékok felkutatására.
• Az ügyészség a négy őrizetbe vett személy előzetes letartóztatását kérte. A gyanúsítottakat a Bukaresti Törvényszék elé kívánják állítani az indítvány elbírálására. A közös nyomozócsoport munkájában a forrás szerint húsz brit nyomozó is részt vesz.
Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.