Négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a brit adóhatóságot érintő csalási ügyben
A román és brit hatóságok közös nyomozása szerint négy román állampolgár jogosulatlanul használhatta a brit adóhatóság informatikai rendszerét, és hamis visszatérítési igényekkel több mint 1,7 millió font kárt okozhatott. Az ügyben hat megyére kiterjedő házkutatásokat tartottak, az ügyészség pedig előzetes letartóztatást indítványozott.
• A nyomozás középpontjában a brit HMRC rendszerének jogosulatlan használata áll. A román és brit hatóságok közös vizsgálata szerint az érintettek 2024. január 12. és 2026. február 18. között férhettek hozzá az adóhatóság online felületéhez.
• A gyanú szerint brit vállalkozások nevében nyújtottak be valótlan visszatérítési kérelmeket. Az ügyészségi tájékoztatás áfa- és jövedelemadó-visszatérítéseket említ; a kérelmek alapján kiutalt pénzeket az érintettek által ellenőrzött bankszámlákra irányíthatták.
• A kifizetett összegek miatt 1 706 038,31 font kár keletkezhetett. A nyomozók szerint a pénzek célba juttatásához a bankszámlaadatok módosítását is alkalmazták. Az eljárás négy, román állampolgárságú gyanúsítottat érint.
• A hatóságok hat romániai megyében, összesen 21 helyszínen tartottak házkutatást. Az akcióban román és brit nyomozók vettek részt; a közös nyomozócsoport munkáját az Eurojust segíti, és a brit oldalról húsz nyomozó kapcsolódott be.
• Négy embert őrizetbe vettek, az ügyészség pedig bírósági letartóztatásukat kérte. A gyanúsítottak bűnösségéről bíróság dönt; az eljárás a brit adóhatóság informatikai rendszere elleni feltételezett visszaélésekre és a pénzek átutalására terjed ki.
Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.