Vissza
HirX.roHirX.ro
AI Összesített HírGazdaság3 órája

Őrizetbe vették Gabriel Darabant a DIICOT gázolajügyében

A DIICOT őrizetbe vette Gabriel Darabant, az Oil Terminal korábbi kereskedelmi igazgatóját és Gheorghe Chealfă üzletembert a gázolaj-ügyletek miatt indult nyomozásban. Az ügyészek szerint Daraban tudott a vámiratok és a vállalati nyilvántartások közötti eltérésekről, de nem kezdeményezte azok tisztázását.

• Őrizetbe vételek és házkutatások A DIICOT csütörtök reggel több megyében tartott házkutatást a gázolaj-ügyletek vizsgálatában. Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă üzletembert késő este őrizetbe vették; Daraban a razziák előtt távozott az Oil Terminal kereskedelmi igazgatói posztjáról.

• Daraban szerepét is vizsgálják Az ügyészek szerint a korábbi igazgató felügyelte a vámokmányokat, mégsem kért magyarázatot a konstancai vámhivataltól, a vámügynököktől vagy a vevőktől az eltérésekre. A gyanú szerint ismerte a vámnyilatkozatok, a számlák és az Oil Terminal nyilvántartásai közötti különbségeket.

• Eltérő cégek szerepeltek az iratokban A 138 vámnyilatkozatból 137 a Jetfly Hubot, egy pedig a Socar Petroleumot jelölte meg importőrként vagy címzettként. A kereskedelmi dokumentumok öt másik társaságot neveztek meg vevőként és tulajdonosként. Az ügyészek szerint ezek nem rendelkeztek a felfüggesztett jövedékiadó-fizetéshez szükséges engedélyekkel; a Jetfly Hub jogosultságát más vállalatok szállítmányaihoz használhatták.

• Több mint 238 millió lej adót halasztottak el A nyomozók adatai szerint ebből 161,52 millió lej jövedéki adó, 77,05 millió lej pedig áfa volt; a tartozást később csak részben rendezték. A termékek értékesítésénél a hatóságok kapcsolt, fizetésképtelen vagy fiktív cégek közbeiktatását is vizsgálják. A kamatokkal és bírságokkal számolt összegből 2,5 millió lej a jövedéki adóhoz, 22,51 millió lej az áfához kötődött.

• Az orosz eredetre nincs bizonyíték A DIICOT közlése szerint az eddig összegyűjtött bizonyítékok nem támasztják alá, hogy a gázolaj oroszországi forgalmazóktól származott volna; a nyomozás középpontjában az adók megkerülése áll. A házkutatások Oil Terminal-telephelyet érintő helyszínéről szóló sajtóbeszámolók és a társaság korábbi közlése között eltérés volt.

#DIICOT#Oil Terminal#Evaziune Fiscala

Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.

Felhasznált források (12)