Vissza
HirX.roHirX.ro
AI Összesített HírGazdaság4 órája

Új részletek a DIICOT gázolajügyének vám- és adózási hátteréről

A DIICOT több megyére kiterjedő házkutatásokat tartott a gázolaj-ügyletek ügyében; az érintettek között vámhatósági és banki tisztviselők, valamint Gabriel Daraban is szerepel. A nyomozás adóelkerülést vizsgál, az ügyészek szerint a vámokmányok eltéréseit nem tisztázták, az adóhátralékot pedig csak részben rendezték.

• Több megyében zajlottak házkutatások: a DIICOT csütörtök reggel több tucat helyszínen tartott akciót. A sajtóértesülések szerint a célpontok között volt a konstancai vámhivatal vezetője, az Oil Terminal további igazgatói, vámügyi dolgozók és a CEC Bank alkalmazottai. Gabriel Darabant kihallgatásra vitték a DIICOT-hoz.

• Az orosz eredet nem bizonyított: a hatóság szerint az eddig feltárt adatok nem igazolják, hogy a vizsgált gázolaj oroszországi forgalmazóktól érkezett. A nyomozás középpontjában az áfa és a jövedéki adó megfizetésének elkerülése áll.

• A vám- és kereskedelmi iratok eltéréseket mutattak: 138 vámnyilatkozatból 137-ben a Jetfly Hubot, egyben pedig a Socar Petroleumot tüntették fel importőrként vagy címzettként. A kereskedelmi iratok öt társaságot neveztek meg vevőként és tulajdonosként. Az ügyészek szerint ezeknek nem volt engedélyük a jövedéki adó felfüggesztésével végzett szállításokra; a Jetfly Hub engedélyét más vállalatok gázolajához használhatták.

• A késleltetett adók összege meghaladta a 238 millió lejt: ebből 161,52 millió lej jövedéki adó, 77,05 millió lej áfa volt. A hatóságok szerint az összegeket már az importkor meg kellett volna fizetni, később pedig csak részben rendezték őket. Az ügyészek egyes termékek továbbértékesítésénél kapcsolt, fizetésképtelen vagy fiktív cégek közbeiktatását is vizsgálják. A kamatokhoz és büntetésekhez kötött kárból 2,5 millió lej a jövedéki adóhoz, 22,51 millió lej az áfához kapcsolódott.

• Daraban távozásának időpontjáról eltérnek a közlések: a korábbi sajtóértesülés szerint egy nappal a razziák előtt mondott le kereskedelmi igazgatói tisztségéről, az Oil Terminal közlése viszont azt írta, hogy tevékenysége a házkutatások napján ért véget. A cég szerint a székhelyén nem tartottak házkutatást, és maga a társaság nem része a büntetőeljárásnak.

#DIICOT#Motorina#Evaziune Fiscala

Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.

Felhasznált források (12)