Vissza
HirX.roHirX.ro
AI Összesített HírÁltalános4 órája

Új részletek az Oil Terminal gázolajügyének nyomozásáról

A DIICOT gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyében Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă kezdeti őrizetbe vétele után bírósági felügyelet alá került, az intézkedés 43 embert érint. Darabant a házkutatás előtt egy nappal mondott le az Oil Terminal kereskedelmi igazgatói posztjáról.

• A gázolaj kiadása: Az ügyészek szerint 2023. július 13. és 2025. január 24. között 66 669,467 tonna gázolaj hagyta el az Oil Terminal vámraktárát. A 138 vámnyilatkozat összértéke megközelítőleg 245 millió lej volt; közülük 137 a Jetfly Hubot nevezte meg, miközben a gyanú szerint az engedélyét más társaságok szállítmányainál is használhatták.

• Daraban lemondása és eljárási helyzete: Gabriel Daraban a DIICOT konstancai helyszíni intézkedése előtt egy nappal távozott kereskedelmi igazgatói tisztségéből; munkaviszonya november 12-én szűnt meg. Őt és Gheorghe Chealfăt kezdetben őrizetbe vették, majd a nyomozók mindkettőjüket, valamint további 41 gyanúsítottat bírósági felügyelet alá helyeztek.

• Az ügyben vizsgált szereplők: A nyomozás a konstancai vámhivatal vezetőire és ellenőreire, az ANAF Bákó megyei adóellenőrzési vezetőjére, az Oil Terminal munkatársaira és a CEC Bank alkalmazottaira is kiterjed. Chealfă az Eco Petroleum ügyvezetőjeként érintett az eljárásban.

• Adók és feltételezett károk: A gyanú szerint az értékesítés konstrukciója késleltette az áfa és a jövedéki adó befizetését: a halasztott adóterhek meghaladták a 238 millió lejt, a kamatokkal és bírságokkal számolt kárt pedig mintegy 25 millió lejre teszik. Egyes sajtóbeszámolók egy 40 millió lejnél nagyobb, hamis dokumentumokkal megszerzett hitel gyanúját is ismertették.

• Házkutatások és biztosítás: A DIICOT és a rendőrség Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galați és Ilfov megyében 46 helyszínen tartott kutatást. Iratokat, adathordozókat és pénzt foglaltak le; 111 ingatlanra és a bankszámlákon lévő összegekre összesen legfeljebb 114,9 millió lej erejéig rendeltek el biztosítási intézkedést. Mihai Daraban közölte, hogy sem ő, sem a kereskedelmi kamara nem érintett az ügyben.

#Oilterminal#Constanta#DIICOT

Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.

Felhasznált források (23)