Újabb részletek a DIICOT gázolajügyéről
A DIICOT több megyében tartott házkutatásokat a gázolajügyletekhez kapcsolódó adócsalási nyomozásban. Az ügyészi gyanú szerint egyes szereplők orosz eredetű olajjal és vámeljárásokkal összefüggő ügyletekben vehettek részt; Gabriel Daraban ellen konkrét mennyiségű üzemanyag kiengedésével kapcsolatban is felmerültek állítások.
• Több megyére kiterjedő nyomozás zajlik: a DIICOT csütörtök reggel több tucat helyszínen tartott házkutatást a gázolaj-kereskedelemhez kötött adócsalási ügyben. A vizsgálatban vámügyi, vállalati és banki szereplők is felmerültek.
• Két külföldi vállalat áll az ügyészi gyanú középpontjában: a svájci Euronova Energies és a máltai Alkagesta LTD körül feltételeznek szervezett hálózatot. A nyomozók szerint orosz eredetű olaj kerülhetett Romániába, a szankciók megkerülését pedig hamis iratok és nehezen ellenőrizhető tengeri útvonalak segíthették.
• Darabannak közel 67 ezer tonna gázolaj kiengedését róják fel: a G4Media értesülése szerint a Jetfly Hub vámraktárából 138 importnyilatkozattal, mintegy 245 millió lej értékben távozhatott az üzemanyag. A vád szerint a korábbi Oil Terminal-igazgató a kiadási és ellenőrzési folyamat felügyeletét is elmulasztotta.
• Konstancai vámosokat is kihallgatásra vittek: a megnevezettek között Carmen Gonțilă, Claudiu Gheorghiu, Ramona Tomescu, Mubegel Ismail, Irina Lica és Monica Ancuța szerepel, különböző vámügyi beosztásokkal. A vizsgálat érintheti az ANAF Bákó megyei adóellenőrzésének vezetőjét, az Oil Terminal több igazgatóját és a CEC Bank alkalmazottait is; a volt konstancai vámvezető, Florentina Ioanei szintén a gyanúsítottak között van.
• Daraban a házkutatások előtti napon távozott posztjáról: 14 éve töltött be vezetői tisztséget az Oil Terminalnál, és a kutatások idején a DIICOT-nál tartózkodott, ahol kihallgatásra várt. Egy külön eljárásban a Global Defense Logistics ellen is nyomoznak adócsalás és pénzmosás gyanújával, NATO-hajók kikötői kiszolgálása ügyében.
Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.
Felhasznált források (9)
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța, Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța împreună cu Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
Mediafax
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Mediafax
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Un șef din Vama Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Gabriel Daraban, audiat la DIICOT / Și-a dat demisia cu o zi înainte (surse) / Zeci de percheziții în mai multe județe și firme
ProTV Stiri
DIICOT, anchetă de amploare la Oil Terminal. Șeful vămii Constanța și mai mulți directori sunt în vizorul procurorilor
HotNews.ro
Ce spune Oil Terminal despre demisia lui Gabriel Daraban de la conducerea companiei