Vissza
HirX.roHirX.ro
AI Összesített HírÁltalános2 órája

Újabb részletek az Oil Terminal gázolajügyének nyomozásáról

A DIICOT nyomozása a vám- és adóhatóság, az Oil Terminal, banki alkalmazottak és magáncégek szerepére is kiterjed. Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă kezdeti őrizetbe vételük után bírósági felügyelet alá került, az intézkedés összesen 43 vádlottat érint.

• A gázolaj kiadása: Az ügyészek szerint 2023. július 13. és 2025. január 24. között 66 669,467 tonna üzemanyag került ki az Oil Terminal vámraktárából, mintegy 245 millió lej vámértékben. A 138 vámnyilatkozatból 137 a Jetfly Hubot jelölte meg, miközben a hatóságok szerint az engedélyét más cégek szállítmányainál is felhasználhatták.

• A vizsgálatba bevont szereplők: A nyomozás többek között a konstancai vámhivatal vezetőjét és ellenőreit, az ANAF Bákó megyei adóellenőrzési vezetőjét, az Oil Terminal munkatársait, valamint a CEC Bank alkalmazottait is érinti. Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozó az Eco Petroleum ügyvezetőjeként szerepel az ügyben.

• Adók és feltételezett károk: A vád szerint a gázolajat olyan adózási eljárásban értékesítették, amely késleltette az áfa és a jövedéki adó befizetését. A halasztott adóterhek meghaladták a 238 millió lejt, a kamatokkal és bírságokkal együtt számolt kár pedig hozzávetőleg 25 millió lej. A sajtóbeszámolók egy 40 millió lejnél nagyobb, hamis iratokkal megszerzett hitel gyanúját is említik.

• Házkutatások és lefoglalások: A DIICOT és a rendőrség Bukarestben, valamint öt megyében összesen 46 helyszínen tartott kutatást. Iratokat, adathordozókat és készpénzt is lefoglaltak; a hatóságok 111 ingatlanra és a vádlottak számláin lévő összegekre rendeltek el biztosítást, legfeljebb 114,9 millió lej értékben.

• Eljárási állás: Darabantot és Chealfăt előbb őrizetbe vették, majd 41 másik vádlottal együtt bírósági felügyelet alá helyezték. A vizsgálat szervezett bűnözés, adócsalás és több gazdasági bűncselekmény gyanúját is érinti. A DIICOT közlése szerint a forgalmazott gázolaj nem orosz forgalmazóktól származott; Mihai Daraban és a kereskedelmi kamara azt állítja, hogy nincs kapcsolatuk az üggyel.

#Oil Terminal#Constanta#DIICOT

Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.

Felhasznált források (22)