Vissza
HirX.roHirX.ro
AI Összesített HírÁltalános5 órája

Újabb részletek az Oil Terminal gázolajügyéről

A DIICOT nyomozásában 43 embert helyeztek bírósági felügyelet alá, köztük Gabriel Darabant és Gheorghe Chealfă üzletembert, akiket előzőleg őrizetbe vettek. Az ügyészek több hatósági és vállalati szereplő esetleges érintettségét vizsgálják; Mihai Daraban közölte, hogy neki nincs kapcsolata az eljárással.

• Az ügy előzménye és a feltételezett hálózat: A gázolajügy két külföldi vállalat orosz olaj behozatalával kapcsolatos vizsgálatakor került elő. A nyomozásban svájci és máltai exportőrök, valamint felmerülő hamis származási és fuvarokmányok szerepét is vizsgálják; a DIICOT szerint a mostani gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól érkezett.

• A vizsgált árumozgás: Az ügyészi adatok szerint 2023. július 13. és 2025. január 24. között 66 669,467 tonna gázolaj került ki az Oil Terminal vámraktárából. A 138 vámnyilatkozatban szereplő termékek vámértéke mintegy 245 millió lej volt; 137 nyilatkozatban a Jetfly Hub szerepelt. Darabant esetleges közreműködését a kiadás engedélyezésében vizsgálják.

• Az adóelkerülés gyanúja: A hatóságok egy fizetésképtelen közbeiktatott céget is vizsgálnak, amely a gyanú szerint valós szállítás nélkül számlázott. Az áfa és a jövedéki adó összege hozzávetőleg 238 millió lej, azaz 48 millió euró volt, és csak részben folyt be; az egyik vizsgált mechanizmus kárát 25 millió lejre teszik.

• Az érintettek és az eljárás: Darabant, az Oil Terminal korábbi kereskedelmi igazgatója, valamint az Eco Petroleum vezetőjeként megnevezett Gheorghe Chealfă előbb őrizetbe került, majd 41 másik terhelttel együtt bírósági felügyelet alá helyezték őket. A 43 érintettet szervezett bűnözéssel, adócsalással és több gazdasági bűncselekménnyel is összefüggésben vizsgálják. Darabant munkaviszonya november 12-én ért véget, lemondását egy nappal korábban jelentette be.

• Kutatások, biztosítás és reakció: A bukaresti és öt megyei, összesen 46 házkutatás során iratokat, adathordozókat és készpénzt foglaltak le. A hatóságok 111 ingatlanra és a bankszámlákon lévő összegekre legfeljebb 114,9 millió lej értékben rendeltek el biztosítási intézkedést. Mihai Daraban, Gabriel testvére és a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt állította, hogy sem ő, sem a kamara nem érintett az ügyben.

#Oilterminal#DIICOT#Motorina

Ezt az összefoglalót mesterséges intelligencia készítette. Igyekszik okos lenni, de néha neki is lehet rossz napja.

Felhasznált források (23)